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Cuba asegura tener un sistema bancario limpio tras las acusaciones de EEUU

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Cuba asegura tener un sistema bancario limpio tras las acusaciones de EEUU

Messaggio Da arcoiris il Gio 21 Giu 2012 - 11:11

Respuesta del Gobierno cubano a la Fiscalía federal estadounidense




En una reacción inusitada por su rapidez, el Gobierno cubano comentó este miércoles la aseveración de la Fiscalía federal estadounidense de que el sistema bancario de la isla es usado para lavar dinero robado en Estados Unidos, asegurando que cuenta con controles "estrictos" para evitar esa eventualidad.

"Los bancos cubanos tienen establecido un mecanismo de vigilancia y supervisión, dirigido por el Banco Central a través de la Superintendencia Bancaria, que le permiten detectar y enfrentarse a los intentos de realizar operaciones fraudulentas", aseguró en un comunicado enviado a la prensa extranjera la Subdirectora del departamento de Estados Unidos del ministerio de Exteriores, Johana Tablada.

Además, agregó, "existe (una) colaboración internacional con bancos de otros países para complementar informaciones que son necesarias para la detección de posibles fraudes financieros".

El lunes la Fiscalía federal en Miami acusó al cubanoamericano Óscar Sánchez de depositar 31 millones dólares en bancos cubanos, a través de un intrincado sistema de transferencias y lavado de dinero que abarca entidades de Canadá y Trinidad y Tobago.

Los fondos fueron estafados, entre el 2004 y 2005, al sistema de salud pública de Estados Unidos, conocido como Medicare, uno de los delitos de mayor vuelo en el sur de Florida. El comunicado cubano no aborda en particular las acusaciones de la Fiscalía federal estadounidense sino el tema del lavado de dinero en general.
Escepticismo en Miami

El acta de acusación estadounidense es muy parca en detalles, más allá de pormenorizar el mecanismo de transferencia de fondos a la isla. No menciona los nombres de eventuales cómplices de Sánchez, tanto en Estados Unidos como en Canadá, Trinidad y Tobago o Cuba. Ni siquiera indica el nombre de un funcionario cubano que pudiera estar involucrado, en un país que controla totalmente su sistema bancario.

En declaraciones a ELMUNDO.es, varios analistas en Miami próximos al Gobierno cubano se mostraron muy escépticos sobre la posibilidad de que Sánchez haya logrado penetrar al sistema bancario cubano por su cuenta.

El martes por la noche, presionada por varios medios de prensa en Miami escépticos de las acusaciones, la Fiscalía emitió un escueto comunicado, de un solo párrafo, que decía: "No hemos acusado y no tenemos pruebas de que el Gobierno cubano este involucrado en este caso".

"Los bancos comerciales extranjeros que mantienen cuentas en bancos cubanos están obligados a operar en estricto apego a las normativas internacionales y cubanas y deben responder por la fiabilidad de sus transacciones", agregó Tablada, en el comunicado divulgado el miércoles en La Habana.
Multa a ING

La rapidez de la reacción cubana contrastó con la lentitud observada en comentar la multa impuesta la semana pasada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos al banco holandés ING, por utilizar el sistema bancario estadounidense para efectuar transferencias monetarias a Cuba, Irán y Siria. ING fue multado por 619 millones de dólares.

Este miércoles, horas antes de la reacción de Tablada, el Ministerio de Exteriores cubano divulgó un comunicado donde criticó la multa impuesta por Washington a ING, calificándola de "atropello" y una "burla" a terceros países.

"El gobierno de Cuba denuncia ante el mundo este nuevo atropello", expresó el comunicado el cual, además, califica de "amenazante e irrespetuoso" el lenguaje usado por el director de la oficina estadounidense de control de bienes extranjeros (OFAC), Adam Szubin, el cual consideró que la multa a ING "debería servir como una clara advertencia a cualquiera que considere aprovecharse de evadir las sanciones de los Estados Unidos".


http://www.elmundo.es/america/2012/06/21/cuba/1340233483.html?cid=GNEW970103

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